मुंबई मोबाइल एसेसरीज डीलर्स: द ट्रिब्यून इंडिया पर छापे के बाद 200 करोड़ रुपये से अधिक की काली आय का पता लगाता है

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नई दिल्ली, 20 मार्च

सीबीडीटी ने शनिवार को कहा कि आयकर विभाग ने 200 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है, क्योंकि उसने मुंबई के कुछ डीलरों के मोबाइल उपकरणों के कारोबार में शामिल होने पर छापा मारा था।

“इस ऑपरेशन से पता चला है कि मोबाइल एक्सेसरीज में ट्रेडिंग का पूरा क्षेत्र काफी हद तक बेहिसाब है। मुख्य घटक चीन से मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों के माध्यम से आयात किए जाते हैं। ”

“खोज से पता चला है कि डीलर प्रमुख रूप से बिक्री और खरीद का मूल्यांकन कर रहे हैं,” यह कहा।

इसमें कहा गया कि यह पाया गया कि उनके चीनी समकक्षों के साथ लेनदेन वी-चैट ऐप के माध्यम से हुआ। “विभाग ने फोरेंसिक का उपयोग करके वी-चैट संदेशों को पुनर्प्राप्त किया है। चीनी आयात की मात्रा और लागत के बारे में जानकारी निकालने के लिए सूचना के टुकड़ों का सत्यापन और मिलान किया जा रहा है। ”

“इस कार्रवाई में अब तक 5.89 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई है। अभी तक की खोजों के परिणामस्वरूप लगभग रु। की अघोषित आय का पता चला है। 270 करोड़, ”यह कहा।

बयान में कहा गया कि यह बेहिसाब स्टॉक के मूल्यांकन की कवायद थी।

बयान में कहा गया है कि ये समूह चीन से माल आयात करते हैं और इन सामानों को पूरे भारत में विभिन्न पार्टियों को बेचते हैं।

आयात में अंडर-चालान किए गए हैं और हवाला चैनलों के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

सीबीडीटी ने कहा कि खोजी कुत्तों को 13 गुप्त गोदाम मिले हैं जिनमें बिना-खाता वाले स्टॉक हैं और इसका आविष्कार किया जा रहा है और मूल्यांकन जारी है।

यह दावा किया गया है कि उक्त डीलरों द्वारा 40.5 करोड़ रुपये की संपत्ति में बेहिसाब निवेश के साक्ष्य का पता लगाया गया है।

विभाग ने हाल ही में महाराष्ट्र के राजधानी शहर में स्थित एक प्रमुख बिल्डर के खिलाफ भी खोज की।

रियल एस्टेट समूह एक वाणिज्यिक मॉल विकसित कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से मोबाइल उपकरणों के व्यवसाय के लिए 950 इकाइयाँ हैं।

“इनमें से लगभग 905 इकाइयां 2017 से अब तक बेची गई हैं। खोजे गए परिसर में पेन ड्राइव में रखे गए सबूतों से पता चला है कि बिल्डर समूह ने समझौते के मूल्य से अधिक और उसके ऊपर 150 करोड़ रुपये की राशि ली है, जो बिक्री पर खातों की किताबों में नहीं है। ऐसी इकाइयों का, ”यह आरोप लगाया।

यह दावा किया गया कि आवासीय-सह-वाणिज्यिक परियोजना से संबंधित पेन ड्राइव में 70 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रमाण मिले हैं।

इस समूह के विभिन्न परिसरों से 5.50 करोड़ रुपये की नकदी मिली है और जब्त की गई है।

इसमें कहा गया है कि डिजिटल रूप में दर्ज विभिन्न परियोजनाओं में बिल्डर द्वारा दुकानों / फ्लैटों की बिक्री के लिए पैसे की रसीदें जब्त कर ली गई हैं। पीटीआई



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