मनी लॉन्ड्रिंग में कार्ति के महत्वपूर्ण कदम की मदद के लिए आईएनएक्स मीडिया को चिदंबरम का निर्देश: ईडी: द ट्रिब्यून इंडिया

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नई दिल्ली, 25 मार्च

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने बेटे के व्यावसायिक हितों के लिए पूर्व आईएनएक्स मीडिया प्रमोटरों को निर्देश दिया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तैयार “मनी लॉन्ड्रिंग की योजना के महत्वपूर्ण चरणों में से एक” है। इसकी चार्जशीट में

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि 75 वर्षीय कांग्रेस नेता अपने बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में “बहुत ज्यादा शामिल” थे और बाद में उनके स्वामित्व वाली कंपनियों के कामकाज में “शामिल” थे, जिनमें से कुछ को मामले में आरोपी भी बनाया गया है।

ईडी ने दावा किया कि उसने जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों के ईमेल बरामद किए हैं, जिनसे पता चलता है कि कार्ति ने अपने पिता से सलाह ली थी कि वह किसी कंपनी से संबंधित “लाभप्रद स्वामित्व” वाले मामलों के बारे में अतीत में – एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (ASCPL) से परामर्श करें।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत मामलों को आजमाने के लिए विशेष अदालत ने बुधवार को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया और सभी 10 आरोपियों को समन जारी किया, जिसमें पिता-पुत्र की जोड़ी भी शामिल थी, 7 अप्रैल के लिए।

अदालत ने कहा था कि चिदंबरम, कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कररमन, आईएनएक्स मीडिया के पूर्व सीईओ या पीटर मुखर्जी और आईएनएक्स मीडिया और आईएनएक्स न्यूज सहित छह फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी।

वरिष्ठ चिदंबरम ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि आरोपियों को बुलाना एक नियमित प्रक्रिया थी।

“मेल और औसत से पता चलता है कि पी चिदंबरम कार्ति पी चिदंबरम की कंपनियों के कामकाज में शामिल थे। अपने बेटे के अलावा, वह भास्कररमन के संपर्क में थे, जो कार्ति पी चिदंबरम के अवैध लेनदेन के सभी मामलों का प्रबंधन कर रहे थे, “ईडी ने आरोप पत्र में दावा किया।

भास्कररमन और पी चिदंबरम को भी इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।

ईडी ने पीटीआई के पास पहुंची चार्जशीट में आरोप लगाया, “वास्तव में, कार्ति चिदंबरम की मदद करने की दिशा पी चिदंबरम द्वारा अपने बेटे और करीबी विश्वासपात्रों के साथ धन शोधन की योजना के महत्वपूर्ण चरणों में से एक है।”

इस मामले में वरिष्ठ चिदंबरम की कथित “संलिप्तता” का दावा करने वाले “सबूतों” का वर्णन करते हुए अभियोजन पक्ष की शिकायत में कहा गया: “लोग अपने पिता पी चिदंबरम के माध्यम से किए जाने वाले काम के लिए कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों से संपर्क करते थे, जिसके बदले में उन्होंने कंपनियों में उनके द्वारा सीधे स्वामित्व में नहीं, बल्कि उनके करीबी विश्वासपात्रों के माध्यम से अवैध संतुष्टि प्राप्त करते थे। ” “इस तरह वह (कार्ति) अपने द्वारा प्राप्त अवैध संतुष्टि के साथ अपना सीधा लिंक छिपाने की कोशिश कर रहा था। मेल यह भी सुझाव देते हैं कि कार्ति पी चिदंबरम ASCPL के मामलों के बारे में अपने पिता से सलाह लेते थे। ” ईडी ने आरोप लगाया कि कार्ति चिदंबरम द्वारा विदेश में प्राप्त अवैध संतुष्टि को संपत्तियों में निवेश किया गया था और मेलों से पता चलता है कि वह विदेश में संपत्ति खरीदने के बारे में अपने पिता से भी सलाह ले रहे थे।

यह सब दिखाता है, यह जोड़ा गया है कि पी चिदंबरम “धन शोधन की प्रक्रिया में कार्ति चिदंबरम के साथ बहुत जुड़े हुए थे और अपराध की आय को अघोषित संपत्ति के रूप में दिखा रहे थे।”

तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा सांसद कार्ति चिदंबरम (49) ने पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में ईडी को बताया कि जब वह पी चिदंबरम के बेटे थे, तो उनके लिए यह “स्वाभाविक” था। उसके साथ ये मुद्दे।

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में बात करते हुए, ईडी ने कहा कि कार्ति को पिछले दिनों उनके द्वारा “लाभप्रद रूप से स्वामित्व वाली” कंपनियों में आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से “अवैध संतुष्टि” मिली, जिसके बदले में उन्हें वित्त मंत्रालय से एफआईपीबी की मंजूरी मिली थी। उनके पिता के नेतृत्व में था।

पिछले दिनों इस मामले में ईडी द्वारा कई बार चिदंबरम से पूछताछ की जा चुकी है। कार्ति को सीबीआई ने इस मामले में 2018 में गिरफ्तार भी किया था।

ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की शुरुआत आईएनएक्स मीडिया के प्रमोटर पीटर मुखर्जी, उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी और पत्रकार और आईएनएक्स न्यूज प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ वीर सांघवी ने अपने केंद्रीय वित्त मंत्री (पी चिदंबरम) से मुलाकात के दौरान की। मार्च, 2007 में कुछ समय के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIBP) के मंत्री के “आशीर्वाद” की मांग करते हुए, जिसे अब मीडिया समूह में FDI के लिए मंजूरी दे दी गई है।

“उक्त बैठक के दौरान, पी चिदंबरम ने प्रतिम (पीटर) मुखर्जी को अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के व्यापारिक हितों का ध्यान रखने और विदेशी भुगतान संभव बनाने के लिए कहा था।”

“इसके बाद एफआईपीबी की मंजूरी दी गई। पीटीएमए और वीर सांघवी और पी चिदंबरम के तहत दिए गए अपने बयानों में यह बात प्रीति मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी दोनों ने कही है।

“… हालांकि, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, अनुमोदन के विपरीत, वित्त मंत्रालय की FIPB इकाई से वैध अनुमोदन की मांग के बिना अतिरिक्त एफडीआई प्राप्त किया, जो नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार एक पूर्व-आवश्यकता थी, एकतरफा अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएक्स न्यूज प्राइवेट लिमिटेड में विदेशी निवेश / डाउनस्ट्रीम निवेश 46.41 करोड़ रुपये है।

यह FIPB अनुमोदन, यह दावा किया गया था, मौजूदा कानून के उल्लंघन में था।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2008 में INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की FIPB मंजूरी में विसंगतियां देखी गईं और पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने फिर से कार्ति चिदंबरम से मुलाकात की।

कार्ति चिदंबरम ने दावा किया कि उनके पिता, जो उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री थे, के प्रभाव को सुलझाने के लिए USD 1 मिलियन की मांग की गई थी।

इस मामले में उत्पन्न अपराध की आय उनके (पी चिदंबरम के) बेटे और अन्य सह साजिशकर्ताओं द्वारा लूटी गई थी और अचल और चल संपत्तियों में निवेश की गई थी। पीटीआई



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