पीएमएलए: 124 आरोपपत्र

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नई दिल्ली, 31 मार्च

ईडी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ACCSL) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत 124 व्यक्तियों और फर्मों के खिलाफ “अभियोजन पक्ष की शिकायत (एक पुलिस चार्जशीट के बराबर)” दर्ज की है।

ईडी ने कहा कि उसने 124 व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें एसीसीएसएल, मुकेश मोदी और आदर्श समूह की कंपनियों या फर्मों या एलएलपी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या साझेदार, रिद्धि सिद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज या फर्म या एमओपी, वीरेंद्र शामिल हैं। मोदी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ या व्यक्ति और अन्य। – टीएनएस

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